反洗钱小知识--反洗钱法律制度之路

2016-08-29 14:28:21

 

《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年(2007-2016)

2006年10月31日,第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律---《中华人民共和国反洗钱法》,该法于2007年1月1日正式实施,对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作、反洗钱预防措施和法律责任等作出明确规定。

2006年-2007年,为深入落实《中华人民共和国反洗钱法》,中国人民银行先后发布《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,会同金融监管部门发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》系列配套规章。

2015年12月27日,第十二届全国人大常委会审议通过《中华人民共和国反恐怖主义法》,授权国务院反洗钱行政主管部门履行反恐怖主义融资监督管理、调查和临时冻结职责。